Mapeie vínculos societários,
parentescos e PEP em uma única API

Consulte óbito, exposição política (PEP), sociedades e parentescos de um CPF em uma única chamada — a base para due diligence de PLD/AML sem cruzar dados manualmente.

Testar a API agoraJá sou cliente — Ativar API
+300 fontes públicas integradas·20+ anos de mercado·Centenas de empresas já integradas
resposta.json
{
  "retorno": {
    "cpf": "123.456.789-01",
    "nome": "JOÃO DA SILVA SANTOS",
    "dataNascimento": "12/04/1978",
    "genero": "MASCULINO",
    "obito": false,
    "dataObito": "",
    "pep": false,
    "parentescos": [{
      "grauParentesco": "CÔNJUGE",
      "cpf": "987.654.321-00",
      "nome": "MARIA DA SILVA SANTOS",
      "dataNascimento": "20/06/1980",
      "genero": "FEMININO",
      "obito": false,
      "dataObito": ""
    }],
    "sociedades": [{
      "cnpj": "00.000.000/0001-91",
      "razaoSocial": "EMPRESA XYZ LTDA",
      "nomeFantasia": "EMPRESA XYZ",
      "dataAbertura": "10/05/2015",
      "baixada": false
    }]
  }
}
Os desafios

Due diligence de PLD/AML
não pode ser feita no escuro

Cruzar PEP, vínculos societários e parentesco à mão consome tempo — e cada gap é risco regulatório.

Desafio 1

Fontes espalhadas

PEP, óbito, quadro societário e parentesco vêm de bases diferentes. Cruzar tudo manualmente para cada onboarding não escala.

Desafio 2

Vínculo indireto invisível

Um sócio pode não ser PEP, mas seu cônjuge ou parente pode ser. Sem mapear parentesco, esse risco passa despercebido.

Desafio 3

Compliance sem trilha auditável

Regulamentos de PLD exigem evidência de que a checagem de vínculos foi feita — não só a decisão final.

Desafio 4

Onboarding lento

Processos manuais de KYC/KYE atrasam a entrada de bons clientes enquanto tentam blindar contra os maus.

A solução

PEP, óbito, sociedades e parentescos — tudo em uma única consulta, via API

Mapa de vínculos completo

Sociedades e parentescos do CPF consultado, incluindo qualificação de sócio e grau de parentesco, em um retorno estruturado.

Flag de PEP inclusa

Identifique automaticamente pessoas expostas politicamente, vinculadas direta ou indiretamente ao CPF consultado.

Detecção de óbito

Flags de óbito do titular e de seus parentes, reduzindo risco de fraude documental e de identidade.

Onboarding mais rápido

Uma chamada de API substitui múltiplas consultas manuais no processo de KYC/KYE.

Por que a Direct Data

Visão 360º de relacionamento

PEP, óbito, sociedades e parentescos combinados em um único retorno estruturado.

Compliance by design

Dado pensado para atender exigências de PLD/AML, com trilha de consulta auditável.

+300 fontes

Marketplace com mais de 300 fontes públicas integradas.

20+ anos

Desde 2005 transformando dados públicos em inteligência para negócios.

REST / JSON

Integração padrão de mercado — síncrona ou assíncrona.

Como começar

3 passos para consultar AML

Do cadastro à primeira consulta em produção, em minutos.

1

Crie sua conta

Cadastro gratuito na plataforma Direct Data. Sem contrato longo, sem burocracia.

2

Integre a API

Um endpoint GET com CPF + seu Token. Documentação completa e exemplos prontos.

3

Consulte em tempo real

PEP, óbito, sociedades e parentescos retornados em segundos. Dados prontos para o motor de decisão.

Campos retornados pela consulta

  • CPF — CPF do indivíduo

  • Nome — Nome do indivíduo/registro

  • Flag isPEP — Retorna se o indivíduo é ou não PEP (Pessoa exposta politicamente). True(verdadeiro) ou false(falso)

  • Data de Óbito — Data de óbito, caso o indivíduo consultado veio a óbito.

  • Data de Nascimento — Data de nascimento do indivíduo

  • CNPJ — CNPJ da empresa

  • Razão Social — Razão social da empresa

  • Nome Fantasia — Nome fantasia da empresa

  • Data de Abertura — Data de abertura da empresa

  • Flag Baixada — Retorno se o CNPJ foi baixado. True(verdadeiro) ou false(falso)

  • Data Baixada — Data de baixo do registro, caso verdadeiro

  • Qualificação do Sócio — Qualificação do sócio

  • Flag Tem Óbito — Retorna se o indivíduo veio a óbito ou não. True(verdadeiro) ou false(falso)

  • Lista de Parentesco — Lista dos dados de parentescos

  • Grau de Parentesco — Grau de parentesco da pessoa relacionada

  • Lista de Sociedades — Lista de sociedades que o indivíduo participa

  • Lista de Sócios — Lista de sócios da empresa

  • Flag PEP — Retorna se o indivíduo é ou não PEP (Pessoa exposta politicamente). True(verdadeiro) ou false(falso)

  • Gênero — Retorna o Gênero do indivíduo

  • Flag Óbito — Retorna se o indivíduo veio a óbito ou não. True(verdadeiro) ou false(falso)

Ver documentação completa
GETapiv3.directd.com.br/api/AML
{
  "metaDados": {
    "consultaNome": "string",
    "consultaUid": "string",
    "chave": "string",
    "usuario": "string",
    "mensagem": "string",
    "ip": "string",
    "resultadoId": 0,
    "resultado": "string",
    "apiVersao": "v3",
    "enviarCallback": false,
    "gerarComprovante": false,
    "urlComprovante": "string",
    "assincrono": true,
    "data": "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
    "tempoExecucaoMs": 0
  },
  "retorno": {
    "cpf": "string",
    "nome": "string",
    "dataNascimento": "string",
    "genero": "string",
    "obito": true,
    "dataObito": "string",
    "pep": true,
    "parentescos": [{
      "grauParentesco": "string",
      "cpf": "string",
      "nome": "string",
      "dataNascimento": "string",
      "genero": "string",
      "obito": true,
      "dataObito": "string"
    }],
    "sociedades": [{
      "cnpj": "string",
      "razaoSocial": "string",
      "nomeFantasia": "string",
      "dataAbertura": "string",
      "baixada": true,
      "socios": [{
        "cpf": "string",
        "nome": "string",
        "dataNascimento": "string",
        "genero": "string",
        "obito": true,
        "dataObito": "string",
        "cnpj": "string",
        "razaoSocial": "string",
        "dataAbertura": "string",
        "baixada": true,
        "dataBaixada": "string",
        "qualificacaoSocio": "string"
      }]
    }]
  }
}

Parâmetros: CPF + Token de autenticação. Consulta síncrona por padrão (ASync=habilitar para assíncrona, sem custo adicional).

Casos de uso

Onde a consulta AML se encaixa na sua operação

Do onboarding à revisão periódica de carteira — mapear vínculos é a base de qualquer programa de PLD/AML.

Risco & Compliance

PLD/AML e KYC/KYE estruturados

Identifique PEP, vínculos societários e parentescos no onboarding e nas revisões periódicas, com trilha auditável para o regulador.

Crédito

Due diligence antes da concessão

Mapeie os vínculos societários e familiares do tomador antes de aprovar uma linha de crédito relevante.

TI / Produto

Onboarding automatizado

Uma única chamada de API alimenta a esteira de cadastro com PEP, óbito e vínculos, sem telas extras.

Mapeie vínculos societários e PEP
— sem cruzar bases manualmente

Comece a consultar AML/PLD via API em minutos. Comece agora, sem contrato.

Testar a API agoraJá sou cliente — Ativar API

Precisa de ajuda? Fale com nosso time: comercial@directd.com.br

Perguntas frequentes

Tudo sobre a consulta AML de vínculos e PEP.

PEP, óbito, sociedades vinculadas (com qualificação de sócio) e parentescos (com grau de parentesco), a partir do CPF consultado.
O parâmetro CPF pode ser enviado com pontos e traço (123.456.789-01) ou apenas números (12345678901).
Por padrão, é síncrona — você recebe a resposta na mesma chamada. Se preferir, informe o parâmetro ASync=habilitar para consulta assíncrona (sem custo adicional), com notificação via Webhook quando o resultado estiver pronto.
Pessoa Exposta Politicamente — indivíduo que ocupa ou ocupou cargo público relevante, sujeito a regras mais rígidas de compliance em PLD/AML.
Sim. O retorno traz a lista de parentescos com grau de vínculo, permitindo identificar exposição via familiares — não só do titular consultado.
Sim. Os dados são públicos e usados para finalidade legítima de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, com governança e rastreabilidade.